KYC – know your customer – damit bezeichnet man die Pflicht eines Unternehmens, seine Kunden zu kennen. Die Auflagen und Pflichten der Prüfung werden mit jedem Skandal strenger. Welche Auswirkungen der Kanzlei in Panama haben wird, ist bisher nicht abzusehen. Sebastian Okada, Leiter Ermittlung & Prävention Wirtschaftskriminalität bei Corporate Trust, sagt aus, dass auch mittelständische Unternehmen aufpassen müssen.