FAZ – Jäger des verschwundenen Geldes

KYC – know your customer – damit bezeichnet man die Pflicht eines Unternehmens, seine Kunden zu kennen. Die Auflagen und Pflichten der Prüfung werden mit jedem Skandal strenger. Welche Auswirkungen der Kanzlei in Panama haben wird, ist bisher nicht abzusehen. Sebastian Okada, Leiter Ermittlung & Prävention Wirtschaftskriminalität bei Corporate Trust, sagt aus, dass auch mittelständische [...]

By | 2018-08-14T14:30:10+00:00 Juni 17th, 2016|Pressemeldungen|0 Comments

Markt und Mittelstand – Der perfekte Tag

„Ein perfekter Tag – zum Zuschlagen“ Christian Schaaf, Geschäftsführer der Corporate Trust GmbH, spricht über „kriminelle Mitarbeiter“ die über Jahre hinweg ihre Arbeitgeber bestehlen. Sie lassen hin und wieder etwas mitgehen, in großen Unternehmen kann es sogar bis zu 2 Jahren dauern, bis sich so ein Verlust bemerkbar macht. Am Beispiel vom Mercedes-Werk, hat ein [...]

By | 2018-08-14T14:30:10+00:00 Juni 6th, 2016|Uncategorized|0 Comments